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Connaissez-vous les obligations de votre entreprise en matière de prévention du blanchiment de capitaux ?
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent des menaces sérieuses pour les entreprises de toute taille. Pour beaucoup, l'actuelle loi anti-blanchiment est un terrain inconnu.
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent des menaces sérieuses pour les entreprises de toute taille. Pour beaucoup, l'actuelle loi anti-blanchiment est un terrain inconnu.
Cependant, il est essentiel d'avoir une idée claire des mesures préventives et des obligations prévues par la législation. Ce livre blanc vous en propose une vue d'ensemble des mesures préventives et des obligations prévues par cette législation.
En 10 chapitres, recevez :
• Les principaux aspects de la loi anti-blanchiment
• Les obligations de reporting les plus importantes
• Une check-list pratique pour la mise en conformité
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