Partnerblog
Witwaspreventie: kent u de verplichtingen voor uw kantoor?
Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.
Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.
Nochtans is het cruciaal om een duidelijk beeld te hebben van de preventieve maatregelen en verplichtingen die deze wetgeving voorziet. Deze white paper helpt u op weg en bundelt overzichtelijk alles wat u moet weten over de AML-wet.
U krijgt in 10 hoofdstukken:
- de belangrijkste aspecten van de antiwitwaswetgeving;
- de meest essentiële rapportageverplichtingen;
een praktische checklist voor naleving.
More Partner Blogs
Distributieovereenkomsten in een internationale context: overzicht van dwingende wetgeving in andere EU-landen
Vaak worden internationale fabrikanten gewaarschuwd voor het opzetten van een distributienetwerk...
AIFMD II enters into force – the implementation period has started
On 15 April 2024, the directive amending the EU Alternative Investment Fund Managers Directive...
Which companies have the obligation to introduce an internal reporting channel for whistleblowers?
The European Whistleblower Directive was transposed into Belgian legislation end of 2022 (Act of...
A new European Commission proposal on foreign direct investment screening: towards greater harmonization?
On June 20, 2023, the European Commission and the High Representative for Foreign Affairs and...
Leverage Legal Tech to set your legal department’s KPIs strategy
Leverage technology in your legal department to elevate your team's efficiency and strategic impact.