Witwaspreventie: kent u de verplichtingen voor uw kantoor?

Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.

Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.

Nochtans is het cruciaal om een duidelijk beeld te hebben van de preventieve maatregelen en verplichtingen die deze wetgeving voorziet. Deze white paper helpt u op weg en bundelt overzichtelijk alles wat u moet weten over de AML-wet.

U krijgt in 10 hoofdstukken:

  • de belangrijkste aspecten van de antiwitwaswetgeving;
  • de meest essentiële rapportageverplichtingen;

een praktische checklist voor naleving.

 

download gratis

larcier15 01 24

 

 

 

More Partner Blogs


07 februari 2025

Unlock Key Legal Trends with the Legisway Benchmark 2024 Report

In today’s rapidly evolving legal landscape, staying ahead requires data-driven insights and best...

Lees meer...

06 februari 2025

Transfer of Undertakings in Belgium: New Obligations Under CBA 32bis

Collective Bargaining Agreement (CBA) 32bis applies in Belgium in the event of a transfer of...

Lees meer...

28 januari 2025

Een (onverwacht) onderzoek door de autoriteiten

Toezichthoudende autoriteiten spelen een cruciale rol in het waarborgen van de naleving van wet-...

Lees meer...

27 januari 2025

“Een nieuwe manier van failliet gaan”: één jaar pre-pack faillissement, een stand van zaken

De procedure van de besloten voorbereiding van het faillissement, beter bekend als het 'stil...

Lees meer...

23 januari 2025

Investment Deduction: new rules since 1 January 2025

The Federal legislator reformed the Belgian Investment Deduction (ID) regime through the Act of 12...

Lees meer...